证券代码：603538          证券简称：好意思诺华           公告编号：2024-123 转债代码：113618          转债简称：好意思诺转债                宁波好意思诺华药业股份有限公司  对于“好意思诺转债”展望骄贵转股价钱向下修正条件的教导性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性论说 或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律背负。    一、可调度公司债券基本情况    （一）可调度公司债券刊行上市简略    经中国证券监督处理委员会《对于核准宁波好意思诺华药业股份有限公司公开拓 行可调度公司债券的批复》            （证监许可20202377 号）核准，2021 年 1 月 14 日， 宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开拓行 52,000 万元可调度 公司债券，共刊行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起， 上述可调度公司债券在上海证券来回所挂牌来回，转债简称“好意思诺转债”，转债 代码“113618”。    “好意思诺转债”存续的起止日历为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转 股期起止日历为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，启动转股价钱为 37.47 元/股。    （二）可调度公司债券转股价钱历次诊治情况 予登记使命在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司完成，本色授予登记限 制性股票 1,727,860 股。凭证《宁波好意思诺华药业股份有限公司公开拓行可调度公 司债券召募讲明书》         （以下简称：              “《召募讲明书》”）商定，                          “好意思诺转债”的转股价 格相应诊治为 37.23 元/股。 股派发现款红利 0.19851 元（含税），以成本公积金向举座鼓动每股转增 0.397020 股，转增后公司总股本加多至 212,979,014 股。凭证《召募讲明书》商定，“好意思 诺转债”的转股价钱由 37.23 元/股诊治为 26.51 元/股。 股派发现款红利 0.165 元（含税），本次权利分拨不触及派送红股或转增股本。 凭证《召募讲明书》商定，            “好意思诺转债”的转股价钱由 26.51 元/股诊治为 26.35 元/股。 中国证券登记结算有限背负公司上海分公司完成，本色授予登记适度性股票                        “好意思诺转债”的转股价钱由 26.35 元/ 股诊治为 25.86 元/股。 股派发现款红利 0.02 元（含税），本次权利分拨不触及派送红股或转增股本。根 据《召募讲明书》商定，“好意思诺转债”的转股价钱由 25.86 元/股诊治为 25.84 元/股。    二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况    （一）可调度公司债券转股价钱向下修正条件    在本次刊行的可调度公司债券存续技术，当公司股票在职意贯穿三十个交 易日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。上述决策须经出席会议 的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，抓有本 次刊行的可调度公司债券的鼓动应当躲闪。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动 大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者， 同期，修正后的转股价钱不得低于股票面值。若在前述三十个来回日内发生过转 股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘 价计较，在转股价钱诊治日及之后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体及互联网网站上刊登关系公告，公告 修正幅度、股权登记日和暂停转股技术等关系信息。从股权登记日后的第一个交 易日（即转股价钱修正日）入手复原转股苦求并施行修正后的转股价钱。若转股 价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股苦求应按修正 后的转股价钱施行。   （二）可调度公司债券转股价钱向下修正条件可能触发情况   本次触发转股价钱向下修正条件的技术从 2024 年 11 月 25 日起算，阻抑 （25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位一丝），若改日二十个来回 日内有五个来回日的公司股票收盘价低于 23.26 元/股，将可能触发“好意思诺转债” 的转股价钱向下修正条件。凭证《上海证券来回所上市公司自律监管引导第 12 号——可调度公司债券》章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来回日开市前表露修正或者不修 正可转债转股价钱的教导性公告，并按照召募讲明书或者重组答回信的商定实时 履行后续审议法子和信息表露义务。上市公司未按本款章程履行审议法子及信息 表露义务的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述公法要求，吞并公司 本色情况履行审议和表露义务。   三、风险教导   公司将凭证本公司《宁波好意思诺华药业股份有限公司公开拓行可调度公司债券 召募讲明书》的商定和关系法律律例要求，于触发“好意思诺转债”的转股价钱向下 修正条件后细则本次是否向下修正转股价钱，并实时履行信息表露义务。敬请广 大投资者存眷公司后续公告，宝贵投资风险。   特此公告。                             宁波好意思诺华药业股份有限公司                                            董事会