证券代码：300196         证券简称：长海股份                公告编号：2024-068 债券代码：123091         债券简称：长海转债               江苏长海复合材料股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息裸露的履行真确、准确、完满，莫得无理 记录、误导性述说或要紧遗漏。   十分领导 有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往复日的收盘价低于转股价的 85%（即 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。   一、可转移公司债券上市刊行情况   （一）可转移公司债券刊行情况   经中国证券监督经管委员会《对于本心江苏长海复合材料股份有限公司向不 特定对象刊行可转移公司债券注册的批复》（证监许可20203066 号）本心注册， 公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可转移公司债券，每张面 值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总数为东谈主民币 55,000.00 万元。刊行神气 取舍向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后 余额部分（含原鼓励撤销优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销。   （二）可转移公司债券上市情况   经深交所本心，公司 55,000.00 万元可转移公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起 在深交所挂牌往复，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。   （三）可转移公司债券转股期限   凭据《深圳证券往复所创业板股票上市礼貌》等相干章程和《江苏长海复合 材料股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司债券召募讲明书》（以下简称“募 集讲明书”）的相干章程，本次刊行的可转移公司债券转股期自可转移公司债券发 行戒指之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往复日（2021 年 6 月 29 日）起至可转移公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。   （四）可转债转股价钱救济情况   公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度鼓励大会，审议通过了《对于公司 集讲明书的相干章程，“长海转债”的转股价钱由原 16.24 元/股救济为 16.14 元/股。 救济后的转股价钱自 2021 年 5 月 18 日起收效。具体履行详见公司于 2021 年 5 月 价钱救济的公告》（公告编号：2021-035）。   公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年度鼓励大会，审议通过了《2021 年度 利润分配预案》，鉴于 2021 年年度职权分拨已实施扫尾，凭据召募讲明书的相干 章程，“长海转债”的转股价钱由原 16.14 元/股救济为 15.99 元/股。救济后的转股 价钱自 2022 年 5 月 25 日起收效。具体履行详见公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可转移公司债券转股价钱救济的 公告》（公告编号：2022-039）。   公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度鼓励大会，审议通过了《2022 年度 利润分配预案》，鉴于 2022 年年度职权分拨已实施扫尾，凭据召募讲明书的相干 章程，“长海转债”的转股价钱由原 15.99 元/股救济为 15.79 元/股。救济后的转股 价钱自 2023 年 5 月 24 日起收效。具体履行详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可转移公司债券转股价钱救济的 公告》（公告编号：2023-020）。   公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度鼓励大会，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，鉴于 2023 年年度职权分拨已实施扫尾，凭据召募讲明书的相干 章程，“长海转债”的转股价钱由原 15.79 元/股救济为 15.64 元/股，救济后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效。具体履行详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可转移公司债券转股价钱救济的 公告》（公告编号：2024-035）。   二、 可转债转股价钱向下修正要求   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转移公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个邻接往复 日中至少十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决，该决策须经出席会议的鼓励 所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，握有公司本次 刊行可转移公司债券的鼓励应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会 召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日的均价，同期，修正后的 转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日 前的往复日按救济前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱救济日及之后的往复 日按救济后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修正按次   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会章程的上 市公司信息裸露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股技艺（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱 修正日），开动规复转股苦求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转移股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。   三、 对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个往复日的 收盘价低于“长海转债”当期转股价钱 15.64 元/股的 85%（即 13.29 元/股）的情形， 瞻望可能触发转股价钱向下修正条件。凭据《深圳证券往复所上市公司自律监管 率领第 15 号——可转移公司债券》等相干章程，若触发转股价钱修正条件，公 司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在 次一往复日开市前裸露修方正约不修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照 召募讲明书的商定实时履行后续审议按次和信息裸露义务。若公司未在触发转股 价钱修正条件时召开董事会履行审议按次及信息裸露义务的，视为本次不修正转 股价钱。   四、 其他事项   投资者如需了解“长海转债”的相干要求，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向 不特定对象刊行可转移公司债券召募讲明书》全文。   敬请雄壮投资者防备投资风险。   特此公告。                                江苏长海复合材料股份有限公司                                       董事会